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Sur la base des dispositions de la loi no. 44 « Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme » du 24/11/2015 et sur les deux mécanismes adoptés pour la mise en œuvre des exigences de la Recommandation n°44 du GAFI. 6,
– Des sanctions financières ciblées seront appliquées à l’encontre des personnes et entités désignées sur la liste ci-dessus.
– Avertissement : Il est interdit à toute personne physique ou morale de fournir des fonds ou des actifs ou des services financiers ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement avec d’autres, au profit de l’une des personnes ou entités désignées sur le territoire national. la ou les listes liées aux résolutions 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) et aux résolutions qui leur ont succédé, et si elles sont disponibles, les geler sans délai. Toute infraction est passible de poursuites judiciaires.
La définition de « fonds ou actifs ou services financiers ou autres services connexes » établie conformément au « Gel des avoirs : explication des termes, telle qu’approuvée par le comité des sanctions concerné, s’applique.
https://www.un.org/securitycouncil/sites/www.un.org.securitycouncil/files/eot_assets_freeze_-_english.pdf
– Procédures de radiation : Toute personne ou entité désignée sur la liste nationale peut introduire auprès du procureur de la République près la Cour de cassation une demande de radiation accompagnée des pièces justificatives. Celui-ci prend la décision de radier le nom de la personne ou de l’entité concernée de la liste nationale si les conditions légales pertinentes sont remplies.
Les conditions juridiques pertinentes peuvent inclure, entre autres choses, la possibilité que la personne ou l’entité concernée porte le même nom ou un nom similaire à celui des personnes ou entités désignées, ou qu’elle puisse être un tiers de bonne foi qui a été affecté par inadvertance par un mécanisme de gel (c’est-à-dire faux positif).
– Accès aux fonds gelés ou à d’autres actifs : toute personne ou entité désignée peut correspondre par écrit avec la Commission d’enquête spéciale (SIC) de la Banque du Liban pour autoriser / autoriser l’utilisation de tout ou partie des fonds gelés. Le SIC peut accorder cette autorisation sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires pour prévenir le financement du terrorisme et pour les objectifs énoncés ci-dessous :
o Payer les dépenses nécessaires ou de base de la personne physique ou de l’un des membres de sa famille.
o Payer les honoraires et dépenses professionnels raisonnables liés aux services juridiques fournis.
o Payer les frais ou remboursements d’emprunt ou charges dus à une banque ou une institution financière pour la gestion des fonds gelés.
– Procédures concernant les noms des personnes et entités désignées par les parties étrangères : A cet égard, toute personne physique ou morale, qu’elle soit de nationalité libanaise ou résidant au Liban, peut introduire une demande de radiation auprès du ministère des Affaires étrangères et des Émigrants, accompagnée du justificatifs, ou introduire une demande de licence/autorisation pour utiliser tout ou partie des fonds gelés aux objectifs énoncés ci-dessus. Dans les deux cas, le Ministère des Affaires étrangères et des Émigrants étudiera la demande présentée pour prendre la décision appropriée.
Lien vers la liste des sanctions de 1988
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials
Lien vers la liste des sanctions 1989/2011 et 2253/2015
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list
Toute personne physique ou morale, qu’elle soit ressortissante libanaise ou résidant au Liban, peut soumettre une demande de radiation directement via le processus du point focal, y compris dans les cas où un nom identique ou similaire à celui des personnes ou entités désignées, a été par inadvertance affecté par un gel. mécanisme (c’est-à-dire faux positif).
Les coordonnées du Bureau du Médiateur conformément aux sanctions 1989/2011 et 2253/2015 :
Salle DC2-2206
Les Nations Unies
New York, New York 10017
les états-unis d’Amérique
Tél : +1 212 963 2671
Courriel : ombudsperson@un.org
https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson
Les coordonnées du point focal pour la radiation en application des sanctions de 1988 :
Service des organes subsidiaires du Conseil de sécurité
Salle DC2 2034
Les Nations Unies
New York, N.Y. 10017
les états-unis d’Amérique
Tél. +1 917 367 9448
Fax. +1 212 963 1300
Courriel : delisting@un.org
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests
Que doit contenir une demande de radiation adressée au Comité ?
Les demandes de radiation doivent contenir les informations suivantes :
Explication des raisons pour lesquelles la personne désignée ne répond pas ou plus aux critères d’inscription (en s’opposant aux raisons d’inscription telles qu’énoncées dans l’entrée sur la liste pour cette personne ou cette entité particulière) ;
La profession et/ou les activités actuelles de la personne désignée, et toute autre information pertinente, telle que des informations sur les actifs ;
Toute documentation appuyant la demande peut être référencée et/ou jointe avec l’explication de sa pertinence, le cas échéant.
Pour une personne décédée, les informations suivantes doivent être incluses :
Certificat de décès ou document officiel similaire confirmant le décès dans la mesure du possible ;
Que ce soit ou non
