{"id":6375,"date":"2023-12-12T14:27:44","date_gmt":"2023-12-12T14:27:44","guid":{"rendered":"http:\/\/194.126.11.162\/?page_id=6375"},"modified":"2024-12-20T07:39:59","modified_gmt":"2024-12-20T07:39:59","slug":"liste-nationale-financement-terrorisme","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/liste-nationale-financement-terrorisme\/","title":{"rendered":"Liste nationale du financement du terrorisme"},"content":{"rendered":"\r\n
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\r\n Liens internes <\/h1>\r\n<\/section>\n\n
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Liste nationale du financement du terrorisme<\/h2>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n
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Cliquez ici pour t\u00e9l\u00e9charger la liste mise \u00e0 jour le 29\/12\/2020<\/a><\/p>\n

Sur la base des dispositions de la loi no. 44 \u00ab Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme \u00bb du 24\/11\/2015 et sur les deux m\u00e9canismes adopt\u00e9s pour la mise en \u0153uvre des exigences de la Recommandation n\u00b044 du GAFI. 6,<\/p>\n

– Des sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es seront appliqu\u00e9es \u00e0 l’encontre des personnes et entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es sur la liste ci-dessus.<\/p>\n

– Avertissement\u00a0:\u00a0Il est interdit \u00e0 toute personne physique ou morale de fournir des fonds ou des actifs ou des services financiers ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, individuellement ou conjointement avec d’autres, au profit de l’une des personnes ou entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es sur le territoire national. la ou les listes li\u00e9es aux r\u00e9solutions 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011), 2253 (2015) et aux r\u00e9solutions qui leur ont succ\u00e9d\u00e9, et si elles sont disponibles, les geler sans d\u00e9lai. Toute infraction est passible de poursuites judiciaires.<\/p>\n

La d\u00e9finition de \u00ab\u00a0fonds ou actifs ou services financiers ou autres services connexes\u00a0\u00bb \u00e9tablie conform\u00e9ment au \u00ab\u00a0Gel des avoirs\u00a0: explication des termes, telle qu’approuv\u00e9e par le comit\u00e9 des sanctions concern\u00e9, s’applique.<\/p>\n

https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sites\/www.un.org.securitycouncil\/files\/eot_assets_freeze_-_english.pdf<\/p>\n

– Proc\u00e9dures de radiation\u00a0:\u00a0Toute personne ou entit\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e sur la liste nationale peut introduire aupr\u00e8s du procureur de la R\u00e9publique pr\u00e8s la Cour de cassation une demande de radiation accompagn\u00e9e des pi\u00e8ces justificatives. Celui-ci prend la d\u00e9cision de radier le nom de la personne ou de l’entit\u00e9 concern\u00e9e de la liste nationale si les conditions l\u00e9gales pertinentes sont remplies.<\/p>\n

Les conditions juridiques pertinentes peuvent inclure, entre autres choses, la possibilit\u00e9 que la personne ou l’entit\u00e9 concern\u00e9e porte le m\u00eame nom ou un nom similaire \u00e0 celui des personnes ou entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es, ou qu’elle puisse \u00eatre un tiers de bonne foi qui a \u00e9t\u00e9 affect\u00e9 par inadvertance par un m\u00e9canisme de gel (c’est-\u00e0-dire faux positif).<\/p>\n

– Acc\u00e8s aux fonds gel\u00e9s ou \u00e0 d’autres actifs\u00a0: toute personne ou entit\u00e9 d\u00e9sign\u00e9e peut correspondre par \u00e9crit avec la Commission d’enqu\u00eate sp\u00e9ciale (SIC) de la Banque du Liban pour autoriser \/ autoriser l’utilisation de tout ou partie des fonds gel\u00e9s. Le SIC peut accorder cette autorisation sous r\u00e9serve des conditions qu\u2019il estime n\u00e9cessaires pour pr\u00e9venir le financement du terrorisme et pour les objectifs \u00e9nonc\u00e9s ci-dessous :
\no Payer les d\u00e9penses n\u00e9cessaires ou de base de la personne physique ou de l’un des membres de sa famille.
\no Payer les honoraires et d\u00e9penses professionnels raisonnables li\u00e9s aux services juridiques fournis.
\no Payer les frais ou remboursements d’emprunt ou charges dus \u00e0 une banque ou une institution financi\u00e8re pour la gestion des fonds gel\u00e9s.<\/p>\n

– Proc\u00e9dures concernant les noms des personnes et entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es par les parties \u00e9trang\u00e8res\u00a0:\u00a0A cet \u00e9gard, toute personne physique ou morale, qu’elle soit de nationalit\u00e9 libanaise ou r\u00e9sidant au Liban, peut introduire une demande de radiation aupr\u00e8s du minist\u00e8re des Affaires \u00e9trang\u00e8res et des \u00c9migrants, accompagn\u00e9e du justificatifs, ou introduire une demande de licence\/autorisation pour utiliser tout ou partie des fonds gel\u00e9s aux objectifs \u00e9nonc\u00e9s ci-dessus. Dans les deux cas, le Minist\u00e8re des Affaires \u00e9trang\u00e8res et des \u00c9migrants \u00e9tudiera la demande pr\u00e9sent\u00e9e pour prendre la d\u00e9cision appropri\u00e9e.<\/p>\n

Lien vers la liste des sanctions de 1988<\/p>\n

https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/1988\/materials<\/p>\n

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Lien vers la liste des sanctions 1989\/2011 et 2253\/2015<\/p>\n

https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/1267\/aq_sanctions_list<\/p>\n

Toute personne physique ou morale, qu’elle soit ressortissante libanaise ou r\u00e9sidant au Liban, peut soumettre une demande de radiation directement via le processus du point focal, y compris dans les cas o\u00f9 un nom identique ou similaire \u00e0 celui des personnes ou entit\u00e9s d\u00e9sign\u00e9es, a \u00e9t\u00e9 par inadvertance affect\u00e9 par un gel. m\u00e9canisme (c\u2019est-\u00e0-dire faux positif).<\/p>\n

Les coordonn\u00e9es du Bureau du M\u00e9diateur conform\u00e9ment aux sanctions 1989\/2011 et 2253\/2015\u00a0:<\/p>\n

Salle DC2-2206<\/p>\n

Les Nations Unies<\/p>\n

New York, New York 10017<\/p>\n

les \u00e9tats-unis d’Am\u00e9rique<\/p>\n

T\u00e9l : +1 212 963 2671<\/p>\n

Courriel\u00a0:\u00a0ombudsperson@un.org<\/p>\n

https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/ombudsperson<\/p>\n

Les coordonn\u00e9es du point focal pour la radiation en application des sanctions de 1988\u00a0:<\/p>\n

Service des organes subsidiaires du Conseil de s\u00e9curit\u00e9<\/p>\n

Salle DC2 2034<\/p>\n

Les Nations Unies<\/p>\n

New York, N.Y. 10017<\/p>\n

les \u00e9tats-unis d’Am\u00e9rique<\/p>\n

T\u00e9l. +1 917 367 9448<\/p>\n

Fax. +1 212 963 1300<\/p>\n

Courriel\u00a0:\u00a0delisting@un.org<\/p>\n

https:\/\/www.un.org\/securitycouncil\/sanctions\/delisting\/delisting-requests<\/p>\n

Que doit contenir une demande de radiation adress\u00e9e au Comit\u00e9\u00a0?<\/p>\n

Les demandes de radiation doivent contenir les informations suivantes\u00a0:<\/p>\n

Explication des raisons pour lesquelles la personne d\u00e9sign\u00e9e ne r\u00e9pond pas ou plus aux crit\u00e8res d’inscription (en s’opposant aux raisons d’inscription telles qu’\u00e9nonc\u00e9es dans l’entr\u00e9e sur la liste pour cette personne ou cette entit\u00e9 particuli\u00e8re)\u00a0;
\nLa profession et\/ou les activit\u00e9s actuelles de la personne d\u00e9sign\u00e9e, et toute autre information pertinente, telle que des informations sur les actifs\u00a0;
\nToute documentation appuyant la demande peut \u00eatre r\u00e9f\u00e9renc\u00e9e et\/ou jointe avec l’explication de sa pertinence, le cas \u00e9ch\u00e9ant.<\/p>\n

Pour une personne d\u00e9c\u00e9d\u00e9e, les informations suivantes doivent \u00eatre incluses\u00a0:<\/p>\n

Certificat de d\u00e9c\u00e8s ou document officiel similaire confirmant le d\u00e9c\u00e8s dans la mesure du possible\u00a0;
\nQue ce soit ou non<\/p>\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n <\/div>\r\n<\/section>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"national-terrorism-financial-list.php","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"class_list":["post-6375","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6375","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6375"}],"version-history":[{"count":11,"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6375\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30829,"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6375\/revisions\/30829"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/isf.gov.lb\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6375"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}